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Análise de riscos consiste na verificação dos pontos críticos nos processos internos de uma instituição que possam vir a apresentar não conformidade durante a execução de determinado projeto ou atividade. Muitas vezes a análise de risco pode ser um dos primeiros passos para a implementação de um departamento de Compliance, por exemplo ou também, pode ser um trabalho fim, com a intenção de analisar e melhorar os processos já existentes em uma empresa.

A auditoria forense tem como finalidade a obtenção de provas materiais de atos fraudulentos praticados contra o patrimônio. A DDR Brasil tem realizado diversos trabalhos nessa área para empresas brasileiras, mas principalmente, dando apoio a clientes estrangeiros que enfrentam problemas nas suas filiais locais.

Tal auditoria também inclui a computação forense, sendo que a grande parte das transações comerciais hoje em dia é feita por meios eletrônicos, principalmente o e-mail. As informações mais importantes da empresa estão guardadas em documentos virtuais, disponíveis através dos e-mails dos funcionários ou nas redes internas e servidores. Além disso, grande parte dos acordos, negócios sigilosos e desenvolvimento de novos produtos e serviços são tratados por meios eletrônicos. Neste campo, a invulnerabilidade é improvável, senão impossível. As consequências mais comuns são o vazamento de informações sigilosas ou ataques à rede, perdas acidentais de documentos ou grampos telefônicos. Nossos especialistas podem mitigar substancialmente os riscos que a sua empresa corre por possuir fracos controles e sistemas falhos. Além disso, a DDR Brasil, possui analistas capazes de obter provas de ilícitos por meio da cópia e análise de discos rígidos, caixas de e-mails e servidores.

O levantamento de ativos torna-se necessário em diversos casos. Principalmente como suporte a litígios. A DDR Brasil desenvolveu uma metodologia própria, muito eficiente para esse tipo de trabalho, que permite uma busca abrangente em todo país. Por meio de parcerias internacionais, somos capazes de realizar o mesmo trabalho de forma global.

A DDR é especialista no estruturamento e auditoria dos sistemas e controles de compliance interno e externo. Trabalhamos com departamentos de compliance na implementação de controles e processos, códigos de conduta, treinamentos, canais de denúncia e outras ferramentas importantes para que empresas se encaixem nas novas exigências impostas pelas Leis brasileiras e internacionais de anticorrupção e no combate a lavagem de dinheiro.

Muitas empresas brasileiras buscam obter informações online, mas no Brasil tais dados são de difícil acesso, exigem conhecimento prévio e metodologia aplicada, evitando informações duplicadas, irrelevantes e altamente imprecisas. Por esse motivo a DDR Brasil desenvolveu a sua própria estrutura de inteligência para que clientes evitem a contratação de funcionários, fornecedores ou parceiros comerciais cujos dados apresentem riscos. Para detectar, prevenir e mitigar esses riscos, prestamos serviços de mapeamento jurídico, monitoramento processual, assessoria jurídica e análise de documentação corporativa.

A segurança contra atos ilícitos de colarinho branco é de importância fundamental para empresas brasileiras, tendo em vista o FCPA, a lei federal norte-americana sobre corrupção estrangeira, que visa coibir o pagamento, a oferta ou a promessa de pagamento de qualquer valor a funcionários públicos, candidatos a cargos governamentais ou partidos políticos estrangeiros, com a finalidade de obter vantagem indevida, obter ou manter negócios ou algum tratamento diferenciado. Os termos da lei também se aplicam a qualquer indivíduo, colaborador, administrador, agente, representante ou sócio que atue em nome da empresa, mesmo sem seu conhecimento.

O UK Bribery Act e a lei brasileira 12.846/13 são outras leis similares ao FCPA que visam coibir atos de fraudes e corrupção. Nossa equipe é especializada na prestação de implementação dos controles e códigos de ética exigidos por essas leis, tais como serviços de governança corporativa, compliance e controles no combate a fraudes, lavagem de dinheiro (AML), corrupção e suborno, bem como para KYC, KYE, KYS e recuperação de crédito.

Mediante solicitação ou em circunstâncias especiais, examinamos contas específicas ou segmentos de operações. A adequada salvaguarda dos ativos da empresa depende do constante acompanhamento e aprimoramento dos controles internos contábeis e gerenciais. Trabalhamos auxiliando nossos clientes e seus consultores jurídicos a identificar irregularidades contábeis, financeiras e de processos. Simulações de operações de compra e venda; incorporações irregulares; criação de contas fictícias e notas fiscais fraudulentas são outros exemplos de fraudes internas que podem passar despercebidas aos administradores.

Cada vez mais, casos de fraudes aparecem como uma praga que está presente em todas as empresas nacionais, internacionais, de pequeno ou grande porte, independentemente do tipo de atividade. Isso representa prejuízos substanciais, muitas vezes negligenciados pelas empresas, pois as mesmas temem os resultados da repercussão que uma situação como essa pode causar.

Por isso a DDR Brasil oferece serviços essenciais para a sobrevivência da maioria das empresas, assessorando no combate e prevenção a fraudes. Os prejuízos causados por atos fraudulentos podem e devem ser significativamente reduzidos com a implementação de medidas eficazes de prevenção, identificação e combate à fraude. Identificada a fraude na instituição, a sua caracterização e investigação constitui um processo complexo, chamado de forense, que precisa ser criteriosamente executado e divulgado, mostrando assim, a credibilidade da instituição. Com a DDR Brasil, os clientes são levados a entender como uma situação de crise, após resolvida, pode trazer à empresa procedimentos mais confiáveis uma imagem de mais credibilidade para o mercado.

Fraudes corporativas são uma eminente ameaça às instituições. Não importa se são públicas, privadas, grandes ou pequenas. As investigações de fraudes internas são uma das especialidades da DDR Brasil. Porém, o serviço de investigação corporativa abrange um universo muito maior do que às fraudes internas. Concorrência, combate à falsificação de seus produtos, roubo de propriedade intelectual, vazamento de informações confidenciais, dentre muitos outros ilícitos, podem ser atendidos pela DDR Brasil. Se alguma ocorrência surgir em sua empresa que você não saiba resolver, procure a DDR Brasil.

O suporte a litígio refere-se a busca de informações cruciais para que nossos parceiros advogados possam defender os seus clientes com informações que apenas uma empresa especializada na análise e busca de informações pode conseguir. Sempre atuando no estrito cumprimento das leis, a DDR Brasil é capaz de obter um vasto número de informações que suportam as ações legais conduzidas pelos advogados. Disputas comerciais, dissoluções societárias litigiosas, levantamento de ativos e provas para estabelecer extensão de responsabilidades, em casos de falências fraudulentas, por exemplo, são casos em que a DDR Brasil pode ajudar os escritórios de advocacia em seus processos.